Berikut adalah daftar investasi ilegal yang ditangani Satuan Tugas (Satga) Waspada Investasi OJK. Data akan selalu kami update rutin.

Pengantar

Penawaran investasi ilegal atau bodong masih terus ada setiap saja. Bahkan evolusi produknya saat ini pun beragam dan makin canggih. Misalnya dahulu hanya melalui skema multi level marketing, sekarang mulai memanfaatkan perangkat teknologi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia. OJK didirikan berdasarkan UU RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Untuk itu kami merasa perlu menerbitkan publikasi daftar tawaran bisnis dan investasi bodong atau ilegal dari OJK ini agar pembaca bisa memanfaatkannya. Jangan lupa ikuti panduan kami untuk menghindari tawaran investasi bodong di masa depan.

Daftar Entitas Investasi Ilegal Yang Ditangani Satgas Waspada Investasi Beserta Kegiatannya

  1. PT. Bitrexgo Solusi Prima — pelatihan perdagangan forex
  2. PT. Payung Nuswantoro Internasional — penawaran investasi
  3. PT. Sejahtera Bersama Solusindo (Good Deal Poin) — Jasa teknologi informasi dan pengembangan aplikasi internet dengan skema multi level marketing
  4. GIVE4DREAM — penawaran investasi dengan skema money game
  5. CV Indodata Group — dropship supplier, online shop course, payment agent, edukasi bisnis online
  6. GORICH INDONESIA/GORICH.IO — penawaran investasi dengan skema money game
  7. INDRA — jasa penutupan kartu kredit
  8. ATM Produk — penerbitan kartu ATM
  9. PT. Samudera Permata Digital — penawaran investasi
  10. CANNIS — jasa teknologi informasi dan penawaran investasi

Daftar Website atau Entitas Perdagangan Berjangka Komoditi Yang Tidak Berizin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)

  1. http://www.fxprimusid.com
  2. https://euromaxindonesia.com
  3. https://www.ifxglobe.com
  4. https://www.fxpro.com
  5. https://olymptrade.world Olymptrade
  6. https://id-olymptrade.com Olymptrade
  7. https://olymptrade.binaryoptionindo.com/ Olymptrade
  8. https://official.id-olymptrade.com/ Olymptrade
  9. https://olymptradeindo.com Olymptrade
  10. https://olymptrade.broker Olymptrade
  11. https://octafx.best/ Octafx
  12. http://www.intippips.com/ Octafx
  13. https://octafx.forex/ Octafx
  14. http://www.kingtraderfx.com
  15. https://ifxglobe.com/ Insta Forex
  16. https://ifxid.com Insta Forex
  17. https://ifx.market/ Insta Forex
  18. https://pfxid.com/ Insta Forex
  19. http://familyinstafx.co.id Insta Forex
  20. http://familyfx.co.id Insta Forex
  21. http://familyfx.net Insta Forex
  22. http://www.instaforex-indonesia.com/ Insta Forex
  23. https://www.indoinstafx.com/ Insta Forex
  24. https://m.proifx.com Insta Forex
  25. https://www.brokerinstaforex.net/ Insta Forex
  26. https://www.instaforex.eu/ Insta Forex
  27. http://instaforex.web.id/ Insta Forex
  28. https://www.instaforex.org/ Insta Forex
  29. https://onlinepfx.com Insta Forex
  30. https://www.jogja-ifx.org Insta Forex
  31. http://tangsel-ifx.com Insta Forex
  32. https://grahafx.com/ Insta Forex
  33. https://www.primatrading.info Insta Forex
  34. https://www.creainstaid.com/ Insta Forex
  35. https://panduaninstaforex.com/ Insta Forex
  36. https://www.fbsidr.com/ FBS
  37. https://www.fbstrade.id/ FBS
  38. http://www.fbsfx.id FBS
  39. https://idn-fbs.asia FBS

Sumber: OJK September 2019

Daftar Lengkap Investasi yang Tidak Terdaftar dan Tidak di Bawah Pengawasan OJK

Daftar meliputi nama usaha, website, jenis kegiatan, dan waktu input di OJK:

1 PT Cakra Pelita Investa Jl. KH. Abdullah Syafi’ie No. 1, Bukit Duri - Tebet, Jakarta Selatan, Indonesia
Tel : +6221 8379 6706-09 http://cakrapelitainvesta.com/ Investasi Saham 18 Agu 2016
Surat Pemberitahuan PT Cakra Pelita Investa
2 PT East Cape Mining Corporation (ECMC)
Tel : http://ahmadnughraha.blogspot.co.id/ http://goldmillionaireprogram.blogspot.co.id/p/home.html Investasi Emas 18 Agu 2016
Surat Pemberitahuan PT East Cape Mining Corporation (ECMC)
3 PT Eka Pioneer Groupindo Lembayung Lahat, Sumatera Selatan
Tel : http://ptekapioneergroupindo.blogspot.co.id/ Investasi Uang 18 Agu 2016
Surat Pemberitahuan PT Eka Pioneer Groupindo
4 PT Exist Assetindo Jakarta
Tel : +62 811-1878-817 www.exist-assetindo.co.id 18 Agu 2016
Surat Pemberitahuan PT Exist Assetindo
5 PT Glory Golden Indonesia BANDUNG - Jl. PHH. Mustofa No. 39 Ruko Surapati Core F16, Kota Bandung MOJOKERTO - Ruko Casablanca Kav III No. 1, Graha Majapahit, Mojokerto SEMARANG -Jl. Parang Klitik Raya No, 1F Tlogo Sari Kulon - Semarang BALI - Jl. Gunung Cemara V No. 2 Monang-maning, Denpasar - Bali
Tel : 81312009059 (Dian Mardianto) http://gloryoffline.weebly.com/ Investasi Emas 18 Agu 2016
Surat Pemberitahuan PT Glory Golden Indonesia
6 PT Golden Bird (Index Golden Bird) Jakarta
Tel : ( 62-21) 68844413 http://sahamindexgbjaya.blogspot.co.id/2013/05/saham-index-golden-bird-asli-singapura.html Investasi Emas 18 Agu 2016
Surat Pemberitahuan PT Golden Bird (Index Golden Bird)
7 PT Golden Traders Indonesia Syariah
Tel : http://gtisyariahindoesia.blogspot.co.id/ Investasi Emas 18 Agu 2016
Surat Pemberitahuan PT Golden Traders Indonesia Syariah
8 PT Gracia Invexindo
Tel : http://ctiventure.blogspot.co.id/2012/11/profil-perusahaan.html Investasi Batubara 18 Agu 2016
Surat Pemberitahuan PT Gracia Invexindo
9 PT Indoboclub
Tel : http://www.kaskus.co.id/thread/52843bac128b461914000000/ibc-indoboclub-scam-bisnis-online-asli-indonesia-yang-super-booming/ Investasi Uang 18 Agu 2016
Surat Pemberitahuan PT Indoboclub
10 PT Indoglobal Samrey International
Tel : http://www.kaskus.co.id/post/537108d07fcf17dd28000028#post537108d07fcf17dd28000028 Investasi Forex 18 Agu 2016
11 PT Investasi Mandiri Jl.H.Samanhudi Gedung Metro Lt 8 Sawah Besar Jakarta Pusat
Tel : 021 3869977 http://mandiri-invest.blogspot.co.id/ Investasi Uang 18 Agu 2016
Surat Pemberitahuan PT Investasi Mandiri
12 PT Legion Artha Mulia Medan
Tel : 061 69982016, 083198795233 http://investasiemasvista.blogspot.co.id/ Investasi Emas 18 Agu 2016
Surat Pemberitahuan PT Legion Artha Mulia
13 Aset Profit Malang
Tel : https://semuabisnisonline.wordpress.com/aset-profit/ Investasi Uang 18 Agu 2016
Surat Pemberitahuan Aset Profit
14 Best Link
Tel : zonainvestasibestlink.blogspot.co.id Investasi Emas 18 Agu 2016
Surat Pemberitahuan Best Link
15 Bisnis Cermat Anda
Tel : http://investasibca.com/ Investasi Uang 18 Agu 2016
Surat Pemberitahuan Bisnis Cermat Anda
16 BJ City Semarang
Tel : http://www.bjcity-indonesia.com/?m=&id=admin Investasi Uang 18 Agu 2016
Surat Pemberitahuan BJ City
17 Blak Blakan 2
Tel : http://www.blakblakan.com/; http://www.blakblakan.web.id/ Investasi Uang 18 Agu 2016
Surat Pemberitahuan Blak Blakan 2
18 BMA21 Jln Hj Jian No 62 012/007 Cipete Utara kebayoran Baru Jakarta Selatan
Tel : http://santosaelife.wix.com/pendaftaran-bma21 Investasi Uang 18 Agu 2016
Surat Pemberitahuan BMA21
19 CV Kebun Mas Indonesia Ruko Widuran No. 10 Jl. Arifin, Widuran – Solo
Tel : https://kebunemasindonesia.wordpress.com/ Investasi Emas 18 Agu 2016
Surat Pemberitahuan CV Kebun Mas Indonesia
20 Exness Trading Russia, St.Peterburg, Krasnoselskaya 2, office 3.
Tel : http://www.exnessindo.com/ Investasi Forex 18 Agu 2016
Surat Pemberitahuan Exness Trading
21 Global Agro Bisnis (I-gist) -
Tel : - www.jabonkita.com Investasi Jabon 22 Agu 2016 -
Surat Pemberitahuan Global Agro Bisnis (I-gist)
22 Gold Union
Tel : http://goldunionasia.blogspot.co.id/p/contact.html Investasi Emas 18 Agu 2016
Surat Pemberitahuan Gold Union
23 HKDGOOD
Tel : http://hkdfin.simplesite.com/421913591 Investasi Uang 18 Agu 2016
Surat Pemberitahuan HKDGOOD
24 http://meabisnis.com Jl. Bayangkaki 2/1 Mlarak Ponorogo Jawa Timur 63472
Tel : http://meabisnis.com/ 18 Agu 2016
Surat Pemberitahuan http://meabisnis.com
25 IndoFxExpress.com
Tel : indofxexpress.blogspot.co.id Investasi Forex 18 Agu 2016
Surat Pemberitahuan IndoFxExpress.com
26 Clash FX
Tel : 0815 2095 6173 www.clashfxindonesia.com Investasi Uang 18 Agu 2016
Surat Pemberitahuan Clash FX
27 Gainscope Kertajaya Indah Timur, Surabaya
Tel : http://www.gainscopefx.com/fx/profil/ Investasi Forex 18 Agu 2016
Surat Pemberitahuan Gainscope
28 Global Intergold
Tel : https://www.facebook.com/Sukses-bersama-Global-Intergold-Team-Formosa-1410002615981909/ Investasi Emas 18 Agu 2016
Surat Pemberitahuan Global Intergold
29 Bossventure
Tel : www.bossventure.com 18 Agu 2016
Surat Pemberitahuan Bossventure
30 Manusia Membantu Manusia (MMM)
Tel : mmmglobal.org Investasi Uang 18 Agu 2016
Surat Pemberitahuan Manusia Membantu Manusia (MMM)
31 Dream For Freedom
Tel : http://www.awasd4f.web.id/ Investasi Uang 18 Agu 2016
Surat Pemberitahuan Dream For Freedom
32 Wandermind
Tel : http://presentasiwandermind.blogspot.co.id/2015/01/presentasi-bisnis-wandermindinc.html Investasi Uang 18 Agu 2016
Surat Pemberitahuan Wandermind
33 Sama Sama Sejahtera (SSS)
Tel : https://s3systems.wordpress.com/tag/sama-sama-sejahtera/ Investasi Uang 18 Agu 2016
Surat Pemberitahuan Sama Sama Sejahtera (SSS)
34 PT Hutara Surya Pratiwi Menara Gracia Lt. 2, Jl. HR Rasuna Said Kav. 17, Jakarta 12940
Tel : 021-52902986, 021-52922560/66 www.myhutaraland.com Investasi Tanaman 20 Sep 2016 -
Surat Pemberitahuan PT Hutara Surya Pratiwi
35 PT Golden Mandiri Investama Jl. Melongasih No.8, Bandung 40213
Tel : 022-6019249 www.gmiclub.com, www.facebook.com/AdjiGMI Investasi Emas 20 Sep 2016 -
Surat Pemberitahuan PT Golden Mandiri Investama
36 PT Keadilan Semesta -
Tel : 081293474772 www.keadilansemesta.com Investasi Ayam Ternak 20 Sep 2016 -
Surat Pemberitahuan PT Keadilan Semesta
37 PT Mahesa Alam Semesta -
Tel : - mahesaalamsemesta.weebly.com Investasi Tanaman 20 Sep 2016 -
Surat Pemberitahuan PT Mahesa Alam Semesta
38 Ingon Surabaya
Tel : - www.ingon.org Investasi Uang 27 Des 2016 -
Surat Pemberitahuan Ingon
39 Bank Forex Cash (BFC) Jl. Gayo, Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh 24251
Tel : - muhamadrifai-bfc.blogspot.co.id Investasi Forex 20 Sep 2016 -
Surat Pemberitahuan Bank Forex Cash (BFC)
40 Ipwindo -
Tel : - www.facebook.com/ipwindo.sidoarjo Investasi Uang 20 Sep 2016 -
Surat Pemberitahuan Ipwindo
41 JP5000 -
Tel : - websupportjp5000.blogspot.co.id Investasi Uang 20 Sep 2016 -
Surat Pemberitahuan JP5000
42 Kokajang Community -
Tel : - kokajangdahsyat.blogspot.co.id Investasi Uang 20 Sep 2016 -
Surat Pemberitahuan Kokajang Community
43 MFC Club Jl. RE Martaninata 223-227 Bandung
Tel : - investasimfc.blogspot.co.id Investasi Uang 20 Sep 2016 -
Surat Pemberitahuan MFC Club
44 Mr. Money -
Tel : - mistermoneyindonesia.wordpress.com Investasi Uang 20 Sep 2016 -
Surat Pemberitahuan Mr. Money
45 One Coin -
Tel : - indonesia-onecoin.blogspot.co.id Investasi Uang 20 Sep 2016 -
Surat Pemberitahuan One Coin
46 PT Buana Kemilau Persada (Mitragold) Ruko Niaga MTC blok H-15, Jl. Soekarno-Hatta, Bandung
Tel : 022-87303148 www.mitragold.id Investasi Emas 20 Sep 2016 -
Surat Pemberitahuan PT Buana Kemilau Persada (Mitragold)
47 Profit Juara -
Tel : - http://investasijuaraprofit.blogspot.co.id/ Investasi Uang 12 Nov 2016 Keuntungan 5% - 10% / hari selama periode tertentu. Nilai minimum investasi Rp10.000,00 dengan deviden 120% per tahun.
Surat Pemberitahuan Profit Juara
48 PT Baskara Gold Ruko Duta MAs Blok B2/12 Fatmawati
Tel : 021 7230942 http://bhaskaragold.blogspot.co.id/ Trading futures (forex, gold & komoditi) 12 Nov 2016 Keuntungan mencapai 45% dalam kurun waktu 3 bulan. Nilai minimum investasi Rp5.000.000,00 dengan deviden 45%.
Surat Pemberitahuan PT Baskara Gold
49 PT Mitra Super Sejahtera Indonesia (MISSI) Jln. Moh. Hatta Ampana kota Kab. Touna Sulawesi Tengah
Tel : 085299941923 http://missicab-ampana.blogspot.co.id/ investasi uang 11 Nov 2016 -
Surat Pemberitahuan PT Mitra Super Sejahtera Indonesia (MISSI)
50 PT Peresseia Mazeaa Dwisapta Abadi (Primaz) Ruko Mega Grosir ITC Cempaka Mas Blok F14, Jakarta Pusat
Tel : - http://primaz_grouptegal.indonetwork.co.id/ investasi emas 11 Nov 2016 Primaz menawarkan penjualan emas batangan dengan harga lebih tinggi dari pasaran yakni Rp700.000,00 pergram dengan keuntungan 2,5% yang akan didapat tiap bulan
Surat Pemberitahuan PT Peresseia Mazeaa Dwisapta Abadi (Primaz)
51 PT Sejati Maju Bersama Jalan MT. Haryono Nomo 2, Balikpapan
Tel : - http://ahmadlili.blogspot.co.id/2013/06/marketing-plan-sejati-maju-bersama.html investasi emas 11 Nov 2016 -
Surat Pemberitahuan PT Sejati Maju Bersama
52 PT Cakrabuana Sukses Indonesia Jl. Pilang Raya G-31 BTN Pilang Sari Endah, Kedawung Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Indonesia
Tel : 0231 8300675, 0231 8825000 http://www.csicenter.co.id/izin-perusahaan investasi uang 16 Des 2016 Satgas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi) telah mengumumkan PT Cakrabuana Sukses Indonesia (PT CSI), Dream for Freedom, dan United Nations Swissindo World Trust International Orbit (UN Swissindo) untuk dilaporkan ketiga perusahaan tersebut ke pengadilan, pada hari Selasa tanggal 1 November 2016 bertempat di Kantor OJK Gedung Soemitro, Jakarta
Surat Pemberitahuan PT Cakrabuana Sukses Indonesia
53 Indo Success Club -
Tel : - http://facebook.com/CrwonIndonesiaMakmur Investasi uang 11 Nov 2016 Hasil OIP Dugaan Investasi Ilegal Lampung; Afiliasi dengan FBS (sudah masuk IAP) dan Futurefxpro
Surat Pemberitahuan Indo Success Club
54 PT Alsi Investiondo Utama Jl. W.R. Supratman No. 9 Denpasar, Bali
Tel : - http://alsi-goo.blogspot.co.id/ Investasi Uang 12 Nov 2016 Pengelola uang investasi adalah Defalindo Capital Ltd Singapore pada saham Trading Stok Option US Market. Nilai minimal investasi Rp5.000.000,00 dengan deviden 5-6% per bulan atau 60% per tahun.
Surat Pemberitahuan PT Alsi Investiondo Utama
55 Fa Liang -
Tel : - http://faliang.club/?sec=s3_2 Investasi Uang 12 Nov 2016 Keuntungan mencapai 100% apabila membawa anggota baru untuk bergabung. Nilai minimal investasi Rp160.000,00.
Surat Pemberitahuan Fa Liang
56 PT Mulia Sejahtera Kawasan Perdagangan Ruko Cempaka Mas
Tel : - http://investasihijaumulia.blogspot.co.id Investasi Jabon 12 Nov 2016 Afiliasi dengan Global Argo Bisnis (I-gist) dan Green Warrior
Surat Pemberitahuan PT Mulia Sejahtera
57 Q Net International Ltd Depok, Jawa Barat, Indonesia
Tel : 0212506730 http://qnetbisnisdunia.blogspot.co.id/p/orra-umum.html Investasi Uang 12 Nov 2016 Dalam paparan websitenya menggunakan nama perusahaan Multinasional Q Net yang bergerak pada perusahaan berbagai macam produk dengan pola direct selling, namun usaha Q Net International sebenarnya tidak berkaitan sama sekali dengan perusahaan Q Net. Nilai minimal investasi Rp1.400.000,00 dengan deviden Rp1.000.000,00 setiap merekrut 1 orang baru.
Surat Pemberitahuan Q Net International Ltd
58 PT Sukses Bangun Indonesia Jl. Gatot Subroto No. 146 (seberang Bank Mega BSM) Bandung (basecamp)
Tel : 085861151623, 02262586455 http://suksesbangunindonesia.blogspot.co.id Investasi Uang 12 Nov 2016 Nilai minimal investasi Rp2.700.000,00 dengan deviden Rp1 milyar dalam 1 tahun.
Surat Pemberitahuan PT Sukses Bangun Indonesia
59 PT Crown Indonesia Makmur Jln. Yulius Usman Nomor 4 LK 2, Gedong Meneng, Bandar Lampung
Tel : - http://www.facebook.com/CrownIndonesiaMakmur Investasi Uang 12 Nov 2016 Hasil Operasi Intelijen Pasar (OIP) dugaan investasi ilegal Lampung. Nilai minimal investasi Rp200.000,00 dengan deviden 30% dalam bentuk uang setiap bulan dan 5% dalam bentuk reksa dana.
Surat Pemberitahuan PT Crown Indonesia Makmur
60 GNR Coin Tanjung Pinang
Tel : - gnrcoin.wordpress.com Investasi Uang 27 Des 2016 -
Surat Pemberitahuan GNR Coin
61 Platinum Resign Jl. Pinus Timur 5 no. 32, Soekarno-Hatta, Bandung
Tel : - https://m.kaskus.co.id/thread/54fe911ad675d4ef508b4570/platinum-resign/ Investasi Uang 27 Des 2016 -
Surat Pemberitahuan Platinum Resign
62 PT Alsi Investindo Utama Jl. W.R. Supratman No. 9 Denpasar, Bali
Tel : (0361)248833, 081805395517 alsi-goo.blogspot.co.id Investasi Uang 27 Des 2016 -
Surat Pemberitahuan PT Alsi Investindo Utama
63 PT Virgin Gold Mining Corporation Panama
Tel : - programinvestasiemas.blogspot.co.id Investasi Emas 27 Des 2016 -
Surat Pemberitahuan PT Virgin Gold Mining Corporation
64 PT Wein Group Jl. R.A. Kartini No. 6, Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kupang - NTT
Tel : (0380) 834389 wein-sukses.com Investasi Uang 27 Des 2016 -
Surat Pemberitahuan PT Wein Group
65 Bina Usaha Mitra Sehat Sejahtera (BUMSS) Jl. Ngagel Jaya Indah C65 Lt.4, Surabaya
Tel : 082230225000, 087751082000 www.bumss.net Investasi Uang 27 Des 2016 -
Surat Pemberitahuan Bina Usaha Mitra Sehat Sejahtera (BUMSS)
66 Rapid Gold and Currency Exchange Panama
Tel : - rgcxpower.blogspot.co.id Investasi Emas 27 Des 2016 -
Surat Pemberitahuan Rapid Gold and Currency Exchange
67 Saranaciptaonline Jl. SMA Kristen depan Gereja KGPM Pardo Link. 1 Kecamatan Maesa Bitung, Sulawesi Utara
Tel : - https://www.kaskus.co.id/thread/522d99e78327cf553b000015/investas-mudah-di-sarana-cipta-online-sco/ Investasi Uang 27 Des 2016 -
Surat Pemberitahuan Saranaciptaonline
68 Mayaglobal Jakarta, Surabaya, dan Semarang
Tel : - mayaglobal.org Investasi Uang 27 Des 2016 -
Surat Pemberitahuan Mayaglobal
69 Ruame Jl. Samanhudi No. 33 RT/RW 2/2, Bumi, Laweyan, Surakarta
Tel : - ruame.com Investasi Uang 27 Des 2016 -
Surat Pemberitahuan Ruame
70 Amoeba Internasional Lampung, Jakarta, Jatim, Jabar, Jateng, Sumatera
Tel : - www.amoeba.id Investasi Uang 27 Des 2016 -
Surat Pemberitahuan Amoeba Internasional
71 2 Dollars Club Jakarta, Mataram, Bandung, Semarang, Yogyakarta
Tel : - www.twodollarclub.com Investasi Uang 27 Des 2016 -
Surat Pemberitahuan 2 Dollars Club
72 Number One Community Jakarta, Bali, Sumatera, Jateng, Jatim, Jabar
Tel : - www.numberonecommunity.net Investasi Uang 17 Jan 2017 -
Surat Pemberitahuan Number One Community
73 PT Inti Benua Indonesia Jalan M. Yusuf Raya I. Kav. 38A, Sukmajaya, Depok
Tel : 021-29441246 http://ibisotomotif.blogspot.co.id/2016/03/ptinti-benua-indonesia.html Investasi Uang 17 Jan 2017 -
Surat Pemberitahuan PT Inti Benua Indonesia
74 PT Compact Sejahtera Group (Compact 500) Jalan Raya Mercedes Benz RT 001/003 No. 168 Cicadas, Gunung Putri, Bogor
Tel : - http://ptcsgcompact500.blogspot.co.id/2016_08_01_archive.html Investasi Uang 17 Jan 2017 -
Surat Pemberitahuan PT Compact Sejahtera Group (Compact 500)
75 PT Inlife Indonesia Menara Rajawali, Jalan Mega Kuningan Lot 5.1
Tel : - http://www.investasiinlife.com/ Investasi Uang 17 Jan 2017 -
Surat Pemberitahuan PT Inlife Indonesia
76 Koperasi Segitiga Bermuda (Profit Win 77) Ruko Citraland, Blok L/22 Gowa, Sulawesi Selatan
Tel : - https://profitwin77.net/tentang-kami/koperasi.html Investasi Uang 19 Jan 2017 -
Surat Pemberitahuan Koperasi Segitiga Bermuda (Profit Win 77)
77 PT Cipta Multi Bisnis Group Jalan Raya Ancol RT/RW: 006/002. Kelurahan. Sukamanah, Kecamatan Sidangkasih, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat
Tel : - www.ciptamultibisnis.com Investasi Uang 19 Jan 2017 -
Surat Pemberitahuan PT Cipta Multi Bisnis Group
78 PT Mi One Global Indonesia Gedung Wisma Mitra Sunter, Tower B. Lt.7 Ruang 701, Jalan Yos Sudarso Kav. 89, Boulevard Mitra Sunter, Jakarta
Tel : - http://www.mymil-indonesia.com/ Investasi Uang 17 Jan 2017 -
Surat Pemberitahuan PT Mi One Global Indonesia
79 Pandawa Group Jalan Raya Meruyung, Depok, Jawa Barat
Tel : (021) 7788-9062 - Investasi Uang 31 Mar 2017 Siaran Pers OJK Nomor SP-114/DKNS/OJK/XI/2016 tanggal 15 November 2016 tentang OJK DAN SATGAS WASPADA INVESTASI HENTIKAN KEGIATAN PANDAWA GROUP DEPOK
Surat Pemberitahuan Pandawa Group
80 Starfive2u.com -
Tel : - starfive2u.com Investasi Uang 31 Mar 2017 Siaran Pers OJK Nomor SP 29/DKNS/OJK/III/2017 tanggal 26 Maret 2017 tentang LINDUNGI MASYARAKAT, SATGAS WASPADA INVESTASI HENTIKAN ENAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENGELOLAAN INVESTASI
81 EA Veow -
Tel : +62 822-2115-2112 http://www.ea-veow.com/ Investasi forex 31 Mar 2017 Siaran Pers OJK Nomor SP 29/DKNS/OJK/III/2017 tanggal 26 Maret 2017 tentang LINDUNGI MASYARAKAT, SATGAS WASPADA INVESTASI HENTIKAN ENAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENGELOLAAN INVESTASI
Surat Pemberitahuan EA Veow
82 FX Magnet Profit -
Tel : - http://binaryforexreviews.com/tag/profit-magnet-login/ Investasi forex 31 Mar 2017 Siaran Pers OJK Nomor SP 29/DKNS/OJK/III/2017 tanggal 26 Maret 2017 tentang LINDUNGI MASYARAKAT, SATGAS WASPADA INVESTASI HENTIKAN ENAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENGELOLAAN INVESTASI
Surat Pemberitahuan FX Magnet Profit
83 Koperasi Serba Usaha Agro Cassava Nusantara (Agro Investy) Kampung Babakan Kencana, Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi - Jawa Barat.
Tel : 082234282546; 085216773972; 08561195309" http://agrocassava.blogspot.co.id/p/ksu-koperasi-serba-usaha_9236.html Investasi Singkong 31 Mar 2017 Siaran Pers OJK Nomor SP 29/DKNS/OJK/III/2017 tanggal 26 Maret 2017 tentang LINDUNGI MASYARAKAT, SATGAS WASPADA INVESTASI HENTIKAN ENAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENGELOLAAN INVESTASI
Surat Pemberitahuan Koperasi Serba Usaha Agro Cassava Nusantara (Agro Investy)
84 Group Matic 170 Medan
Tel : - - Investasi Uang 31 Mar 2017 Siaran Pers OJK Nomor SP 29/DKNS/OJK/III/2017 tanggal 26 Maret 2017 tentang LINDUNGI MASYARAKAT, SATGAS WASPADA INVESTASI HENTIKAN ENAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENGELOLAAN INVESTASI
Surat Pemberitahuan Group Matic 170
85 PT Alfikal Property -
Tel : - - - 31 Mar 2017 Siaran Pers OJK Nomor SP 29/DKNS/OJK/III/2017 tanggal 26 Maret 2017 tentang LINDUNGI MASYARAKAT, SATGAS WASPADA INVESTASI HENTIKAN ENAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENGELOLAAN INVESTASI
Surat Pemberitahuan PT Alfikal Property
86 PT Royal Sugar Company Banyumas, Jawa Tengah
Tel : - www.investasiterpercaya.com Investasi Gula Merah 31 Mar 2017 Siaran Pers OJK Nomor SP-14/DKNS/OJK/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang SATGAS WASPADA INVESTASI HENTIKAN TUJUH KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA TANPA IZIN
Surat Pemberitahuan PT Royal Sugar Company
87 PT Kovesindo -
Tel : - www.kovesindo.com Investasi Uang 31 Mar 2017 Siaran Pers OJK Nomor SP-14/DKNS/OJK/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang SATGAS WASPADA INVESTASI HENTIKAN TUJUH KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA TANPA IZIN
Surat Pemberitahuan PT Kovesindo
88 PT Finex Gold Berjangka CENTRAL PLAZA 73 FLOOR JL JENDRAL SUDIRMAN KAV 57-59 JAKARTA 12950 INDONESIA
Tel : - http://www.investasi-fgb.com/ Investasi Uang 31 Mar 2017 Siaran Pers OJK Nomor SP-14/DKNS/OJK/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang SATGAS WASPADA INVESTASI HENTIKAN TUJUH KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA TANPA IZIN
Surat Pemberitahuan PT Finex Gold Berjangka
89 CV. Mulia Kalteng Sinergi Jalan Damang Sawang, Kuala Kurun, Kurun, Gunung Mas, Kalimantan Tengah.
Tel : 082399668969 www.dulangemas.com Investasi Emas 04 Mei 2017 Siaran Pers OJK Nomor SP 4/DKNS/OJK/IV/2017 tanggal 26 April 2017 tentang Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Waspadai Penawaran Investasi di Media Online
Surat Pemberitahuan CV. Mulia Kalteng Sinergi
90 Swiss Forex International Office88 Tower A Lantai 10EF, Jalan Raya Casablanca Kav. 88 Tebet, Jakarta, 12870.
Tel : - www.swissforexint.com Investasi Forex 04 Mei 2017 Siaran Pers OJK Nomor SP 4/DKNS/OJK/IV/2017 tanggal 26 April 2017 tentang Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Waspadai Penawaran Investasi di Media Online
91 PT. Nusa Profit Jalan. HR Rasuna Said, Block X-5 KAV.1-2, Kuningan, Jakarta Selatan, 12950.
Tel : 0816914539 http://www.nusaprofit.com/ Investasi Uang 04 Mei 2017 Siaran Pers OJK Nomor SP 4/DKNS/OJK/IV/2017 tanggal 26 April 2017 tentang Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Waspadai Penawaran Investasi di Media Online
Surat Pemberitahuan PT. Nusa Profit
92 PT. Duta Profit Jalan. HR Rasuna Said, Block X-5 KAV.1-2, Kuningan, Jakarta Selatan, 12950.
Tel : 0816269083 www.dutaprofit.com Investasi Uang 04 Mei 2017 Siaran Pers OJK Nomor SP 4/DKNS/OJK/IV/2017 tanggal 26 April 2017 tentang Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Waspadai Penawaran Investasi di Media Online
Surat Pemberitahuan PT. Duta Profit
93 PT. Sentra Artha Jalan Laks Bintan, Komplek Golden Hills Bl A/3, Batam, Kepulauan Riau.
Tel : 0816957423 http://www.sentrartha.com/p/profil.html Investasi Uang 04 Mei 2017 Siaran Pers OJK Nomor SP 4/DKNS/OJK/IV/2017 tanggal 26 April 2017 tentang Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Waspadai Penawaran Investasi di Media Online
Surat Pemberitahuan PT. Sentra Artha
94 PT. Sentra Artha Futures Plaza Centris lantai 4, Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12920.
Tel : - http://www.investasiprofit.com. Investasi Uang 04 Mei 2017 Siaran Pers OJK Nomor SP 4/DKNS/OJK/IV/2017 tanggal 26 April 2017 tentang Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Waspadai Penawaran Investasi di Media Online
Surat Pemberitahuan PT. Sentra Artha Futures
95 www.Lautandhana.net -
Tel : - www.Lautandhana.net Investasi Uang 04 Mei 2017 Siaran Pers OJK Nomor SP 4/DKNS/OJK/IV/2017 tanggal 26 April 2017 tentang Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Waspadai Penawaran Investasi di Media Online
Surat Pemberitahuan www.Lautandhana.net
96 Koperasi Harus Sukses Bersama Jl. K. H. Ismail Malik Blok A No. 25, Mayang Mangurai, Kota Baru, Kota Jambi, Jambi 36129 Citraland NGK, Jalan Ismail Blok A, No. 25, Kota Baru, Jambi
Tel : - http://hsb-community.com; http://www.koperasi-hsb.co.id Investasi Penyertaan Modal 11 Jul 2017 Siaran Pers OJK Nomor SP 57/DKNS/OJK/V/2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang “TIGA ENTITAS PENGHIMPUNAN DANA DIHENTIKAN SATGAS WASPADA INVESTASI”
Surat Pemberitahuan Koperasi Harus Sukses Bersama
97 PT Multi Sukses Internasional Jl. Mars Selatan No. 9, Manjahlega, Rancasari, Bandung, Jawa Barat; Kahuripan Nirwana Village, Ruko Monroe Unit 39 & 50, Sidoarjo, Jawa Timur
Tel : - http://www.ms2i.co.id; http://multysuksesindonesia.net. Alat Kesehatan dan Kecantikan 11 Jul 2017 Siaran Pers OJK Nomor SP 57/DKNS/OJK/V/2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang TIGA ENTITAS PENGHIMPUNAN DANA DIHENTIKAN SATGAS WASPADA INVESTASI
Surat Pemberitahuan PT Multi Sukses Internasional
98 www.assetamazon.com Batam Industrial Park, Jalan Beringin Blok 5, Muka Kuning, Nongsa, Batam, Kepulauan Riau 29433.
Tel : - http://www.assetamazon.com. Investasi Uang 11 Jul 2017 Siaran Pers OJK Nomor SP 57/DKNS/OJK/V/2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang TIGA ENTITAS PENGHIMPUNAN DANA DIHENTIKAN SATGAS WASPADA INVESTASI
Surat Pemberitahuan www.assetamazon.com
99 SMC Profit Gedung Arthaloka Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 , Jakarta Pusat 10220, Jakarta
Tel : - - Deposito Berjangka 11 Jul 2017 Siaran Pers OJK Nomor SP 74/DKNS/OJK/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang “JELANG LEBARAN, SATGAS WASPADA INVESTASI HENTIKAN KEGIATAN USAHA 3 ENTITAS”
Surat Pemberitahuan SMC Profit
100 PT Smart Global Indotama Kantor Pusat : Gedung MTH Square, Lantai 7 No. 7, Jalan MT. Haryono Kav. 10, Cawang, Jakarta Timur 13330; Kantor Cabang Utama : Jalan Raden Fatah No. 53, RT 026, RW 005, Pagar Dewa, Selebar, Bengkulu
Tel : email: cs.smartglobal@gmail.com atu pin bb: 79F4D36E https://www.sgi-online.com Transaksi Digital 11 Jul 2017 Siaran Pers OJK Nomor SP 74/DKNS/OJK/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang “JELANG LEBARAN, SATGAS WASPADA INVESTASI HENTIKAN KEGIATAN USAHA 3 ENTITAS”
Surat Pemberitahuan PT Smart Global Indotama
101 PT Miracle Bangun Indo/Program Gotong Royong Bersama Kita Sukses (GBKS) Jalan Tololiu Supit, Lorong X KUD Wenang, Kel. Tingkulu Lingkungan II, Kec. Wanea, Manado, Sulawesi Utara.
Tel : Kantor Pusat - 82291917542 - 81343838386 - 85294883884 Kantor Cabang Minahasa Tenggara 0811431748 (Bpk. Djefry P. Hosang, ST, MT) Email: ptmiracle.bindo@gmail.com info@miraclebangunindo.com http://miraclebangunindo.com/ Investasi properti 11 Jul 2017 Siaran Pers OJK Nomor SP 74/DKNS/OJK/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang “JELANG LEBARAN, SATGAS WASPADA INVESTASI HENTIKAN KEGIATAN USAHA 3 ENTITAS”
Surat Pemberitahuan PT Miracle Bangun Indo/Program Gotong Royong Bersama Kita Sukses (GBKS)
102 PT Akmal Azriel Bersaudara Jl.KH.Wahid Hasyim Gg.Mawar RT.06 No.78B Samarinda (Pusat)
Tel : 0541-250305/081346336909 (pusat) http://ptakmalazrielbersaudara.com/; Facebook: PT Akmal Azriel Bersaudara Investasi Kredit Mobil 15 Agu 2017 Siaran Pers OJK Nomor SP 88/DKNS/OJK/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017 tentang “Penawaran Investasi Ilegal Mengkhawatirkan, Satgas Waspada Tutup 11 Entitas”
Surat Pemberitahuan PT Akmal Azriel Bersaudara
103 PT Konter Kita Satria Jalan Kejepit RT/RW:04/07, Wadasmalang, Karangnanas, Kec. Sokaraja, Purwokerto, Jawa Tengah
Tel : 0281-626767; 082225316789; 085727708000 www.konterkita.com Investasi Pulsa 15 Agu 2017 Siaran Pers OJK Nomor SP 88/DKNS/OJK/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017 tentang “Penawaran Investasi Ilegal Mengkhawatirkan, Satgas Waspada Tutup 11 Entitas”
Surat Pemberitahuan PT Konter Kita Satria
104 PT Maestro Digital Komunikasi “ANZ Tower. Jl. Jendral Sudirman. Kav 33A. Lantai 23. Tanah Abang. RT:3. RW:2. Jakarta Pusat 10250; Rukan Crown Palace Blok D-15, Jalan Prof. Dr. Soepomo No. 231, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan
Tel : “021-83787561; 021-29548692; 081394971714” www.maestropulsa.co.id; www.maestroreborn.com Produk Kecantikan 09 Apr 2018 Siaran Pers OJK Nomor SP 88/DKNS/OJK/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017 tentang “Penawaran Investasi Ilegal Mengkhawatirkan, Satgas Waspada Tutup 11 Entitas”
Surat Pemberitahuan PT Maestro Digital Komunikasi
105 PT Global Mitra Group Jl. Ismail Malik (Citra Land NGK) Blok A No. 27 RT 46 Kel. Mayang Mangurai Kec. Alam Barajo, Jambi 36129
Tel : - http://global-mitra-group.com/ jasa teknologi (IT) dan ekspor - impor 15 Agu 2017 Siaran Pers OJK Nomor SP 88/DKNS/OJK/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017 tentang “Penawaran Investasi Ilegal Mengkhawatirkan, Satgas Waspada Tutup 11 Entitas”
Surat Pemberitahuan PT Global Mitra Group
106 Car Club Indonesia/PT Carklub Pratama Indonesia; Jl. WR. Supratman B26, Ciputat, Tangerang Selatan.
Tel : 021-7403620 “http://klikcarclub.com/; www.carclubindo.com” Kredit Mobil dan Produk Kesehatan 15 Agu 2017 Siaran Pers OJK Nomor SP 88/DKNS/OJK/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017 tentang “Penawaran Investasi Ilegal Mengkhawatirkan, Satgas Waspada Tutup 11 Entitas”
Surat Pemberitahuan Car Club Indonesia/PT Carklub Pratama Indonesia;
107 Koperasi Budaya Karyawan Bank Bumi Daya Cabang Pekanbaru; Jalan Jend. Sudirman No. 452, Pekanbaru, Riau.
Tel : - - Commercial Papper 15 Agu 2017 Siaran Pers OJK Nomor SP 88/DKNS/OJK/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017 tentang “Penawaran Investasi Ilegal Mengkhawatirkan, Satgas Waspada Tutup 11 Entitas”
Surat Pemberitahuan Koperasi Budaya Karyawan Bank Bumi Daya Cabang Pekanbaru;
108 PT Maju Mapan Pradana/Fast Furious Forex Index Commodity/F3/FFM Jl. By pass/ Pramuka, Kel/Desa Balun, Kec. Cepu, Kab/Kota. Blora, Jawa Tengah
Tel : - - Investasi Forex 15 Agu 2017 Siaran Pers OJK Nomor SP 88/DKNS/OJK/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017 tentang “Penawaran Investasi Ilegal Mengkhawatirkan, Satgas Waspada Tutup 11 Entitas”
Surat Pemberitahuan PT Maju Mapan Pradana/Fast Furious Forex Index Commodity/F3/FFM
109 PT CMI Futures Wisma Nugra Santana Lt. 13 Unit 1305R, Jl. Jend. Sudirman Kav. 7-8, Jakarta Selatan
Tel : - - Investasi Uang 15 Agu 2017 Siaran Pers OJK Nomor SP 88/DKNS/OJK/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017 tentang “Penawaran Investasi Ilegal Mengkhawatirkan, Satgas Waspada Tutup 11 Entitas”
Surat Pemberitahuan PT CMI Futures
110 Koperasi Karya Putra Alam Semesta (KPAS)/ Invesment Management Consortium Gunung Putri Bogor
Tel : - - Penghapusan piutang 04 Okt 2017 Siaran Pers Satuan Tugas Waspada Investasi nomor SP/2/SWI/2017 tanggal 23 September 2017 tentang “Kegiatan Investasi Tanpa Izin Usaha Masih Marak, Satgas Hentikan Kegiatan Penghimpunan Dana Lima Entitas”
111 Smart Banking Exchange/ PT Solarcity Kapital Indonesia Jakarta
Tel : - www.sbxbank.uk.com Investasi Forex 04 Okt 2017 Siaran Pers Satuan Tugas Waspada Investasi nomor SP/2/SWI/2017 tanggal 23 September 2017 tentang “Kegiatan Investasi Tanpa Izin Usaha Masih Marak, Satgas Hentikan Kegiatan Penghimpunan Dana Lima Entitas”
Surat Pemberitahuan Smart Banking Exchange/ PT Solarcity Kapital Indonesia
112 PT Istana Bintang Universal Menara BCA Grand Indonesia 50/F Jalan MH Thamrin No 1 Jakarta
Tel : +6282257060272 www.ibu2u.com enterpreneurship dan e-commerce 04 Okt 2017 Siaran Pers Satuan Tugas Waspada Investasi nomor SP/2/SWI/2017 tanggal 23 September 2017 tentang “Kegiatan Investasi Tanpa Izin Usaha Masih Marak, Satgas Hentikan Kegiatan Penghimpunan Dana Lima Entitas”
Surat Pemberitahuan PT Istana Bintang Universal
113 PT Papan Agung Solution Sidoarjo, Jawa Timur
Tel : - - Kepemilikan Rumah 04 Okt 2017 Siaran Pers Satuan Tugas Waspada Investasi nomor SP/2/SWI/2017 tanggal 23 September 2017 tentang “Kegiatan Investasi Tanpa Izin Usaha Masih Marak, Satgas Hentikan Kegiatan Penghimpunan Dana Lima Entitas”
Surat Pemberitahuan PT Papan Agung Solution
114 PT Global Ventura Pratama/ Gold Indo Financial/GIF Financial Jalan Semangka, Perumaham Musdy Regency, Pekanbaru.
Tel : - giffinancial.co.id Investasi Uang 04 Okt 2017 Siaran Pers Satuan Tugas Waspada Investasi nomor SP/2/SWI/2017 tanggal 23 September 2017 tentang “Kegiatan Investasi Tanpa Izin Usaha Masih Marak, Satgas Hentikan Kegiatan Penghimpunan Dana Lima Entitas”
Surat Pemberitahuan PT Global Ventura Pratama/ Gold Indo Financial/GIF Financial
115 PT Dunia Coin Digital Jalan Bulak Wangi 2 No.58 RT.009 RW.003, Kedaung, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten
Tel : - https://www.facebook.com/DCDuniaCoin http://duniacoin.yolasite.com/dci.php Cryptocurrency 29 Nov 2017 Siaran Pers Satuan Tugas Waspada Investasi nomor SP/3/SWI/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang “Lindungi Masyarakat, Satgas Waspada Investasi Hentikan 14 Kegiatan Usaha”
Surat Pemberitahuan PT Dunia Coin Digital
116 PT Indo Snapdeal Komplek Golden Gate Blok A No.2A - Tg Uma Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau 29444
Tel : Telp: 0778-421977 Handphone: 0816952837 Pin: DA34D835 www.indosnapdeal.com Investasi Uang 29 Nov 2017 Siaran Pers Satuan Tugas Waspada Investasi nomor SP/3/SWI/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang “Lindungi Masyarakat, Satgas Waspada Investasi Hentikan 14 Kegiatan Usaha”
Surat Pemberitahuan PT Indo Snapdeal
117 Questra World / Questra World Indonesia 1. Questra Holding Inc : 28046 Madrid Paseode la Castellana 9, 3rd Floor, office C 2. Atlantic Global Asset Management: Edificio BAI Center, 2 PisoDireitoAvenidaCidadedeLisboa, Cabo Verde-C.P.337
Tel : 1. Questra Holding Inc : Tel/Fax. +3491 18 76 775 2. Atlantic Global Asset Management : Telp. +883510001246114 email: support@atlanticgam.es http://www,questraindo.com/ https://questra-lombok.blogspot.co.id/ http://questraindonesia.com/ https://detikhariini.com/detikfinance-questra-holding/ https://www.questraworld.bisnisforlife.com Investasi Uang 29 Nov 2017 Siaran Pers Satuan Tugas Waspada Investasi nomor SP/3/SWI/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang “Lindungi Masyarakat, Satgas Waspada Investasi Hentikan 14 Kegiatan Usaha”
Surat Pemberitahuan Questra World / Questra World Indonesia
118 PT Investindo Amazon Batam Industrial Park, Jalan Beringin Blok 5, Muka Kuning, Kepulauan Riau
Tel : - www.investindoamazon.com (sudah ditutup) Investasi Uang 29 Nov 2017 Siaran Pers Satuan Tugas Waspada Investasi nomor SP/3/SWI/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang “Lindungi Masyarakat, Satgas Waspada Investasi Hentikan 14 Kegiatan Usaha”
Surat Pemberitahuan PT Investindo Amazon
119 Dinar Dirham Indonesia/ www.dinardirham.com 13A/F, South Tower, World Finance Centre, Harbour City, 17 Canton Road, TsimShaTsui, Kowloon, Hong Kong
Tel : +62 812 5336 0227 +62 822 5137 9480 http://www.dinardirham.com/ http://dinarcoin.info/ Cryptocurrency 29 Nov 2017 Siaran Pers Satuan Tugas Waspada Investasi nomor SP/3/SWI/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang “Lindungi Masyarakat, Satgas Waspada Investasi Hentikan 14 Kegiatan Usaha”
Surat Pemberitahuan Dinar Dirham Indonesia/ www.dinardirham.com
120 Wujudkan Impian Bersama (WIB) / PT Global Mitra Group Blok A, Jalan KH. Ismail Malik No.27, Mayang Mangurai, Kota Baru, Kota Jambi
Tel : - https://www.facebook.com/wibwujudkanimpianbersama/ https://global-mitra-group.com/ http://sumberincome.blogspot.co.id/2017/04/pt.html Investasi Uang 29 Nov 2017 Siaran Pers Satuan Tugas Waspada Investasi nomor SP/3/SWI/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang “Lindungi Masyarakat, Satgas Waspada Investasi Hentikan 14 Kegiatan Usaha”
Surat Pemberitahuan Wujudkan Impian Bersama (WIB) / PT Global Mitra Group
121 Ahmad Zulkhairi Associates LLP (AZA) / Bank Aza Jalan Simpang Kinol Padang, Sumatera Barat
Tel : - www.azafund.com Deposito Berjangka 29 Nov 2017 Siaran Pers Satuan Tugas Waspada Investasi nomor SP/3/SWI/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang “Lindungi Masyarakat, Satgas Waspada Investasi Hentikan 14 Kegiatan Usaha”
Surat Pemberitahuan Ahmad Zulkhairi Associates LLP (AZA) / Bank Aza
122 PT Mahakarya Sejahtera Indonesia / PT Multi Sukses Internasional Kahuripan Nirwana Village Ruko Monroe No. 50 & 39, Sidoarjo, Jawa Timur ; Jl. Mars Selatan No. 9, Manjahlega, Rancasari, Bandung - Jawa Barat
Tel : +62 31 85555354 www.multysukses.com http://multysuksesjambi.blogspot.co.id/2016/11/bisnis-multi-sukses-internasional-msi.html https://multysuksesindonesia.net/ Pemasaran Produk Kecantikan dan Kesehatan 29 Nov 2017 Siaran Pers Satuan Tugas Waspada Investasi nomor SP/3/SWI/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang “Lindungi Masyarakat, Satgas Waspada Investasi Hentikan 14 Kegiatan Usaha”
Surat Pemberitahuan PT Mahakarya Sejahtera Indonesia / PT Multi Sukses Internasional
123 PT Azra Fakhri Servistama -
Tel : - Azrarent.com www.facebook.com/public/Azra-Kurniawan Penitipan Mobil 29 Nov 2017 Siaran Pers Satuan Tugas Waspada Investasi nomor SP/3/SWI/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang “Lindungi Masyarakat, Satgas Waspada Investasi Hentikan 14 Kegiatan Usaha”
Surat Pemberitahuan PT Azra Fakhri Servistama
124 Tractoventure/ Tracto Venture Network Indonesia Fairways, Parsloe Road Harlow, Essex, CM19 4RT, United Kingdom
Tel : 0857 3968 7809 http://tvnindonesia.com/ http://tractocoin.com/ http://tractoventure.com/ Cryptocurrency 29 Nov 2017 Siaran Pers Satuan Tugas Waspada Investasi nomor SP/3/SWI/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang “Lindungi Masyarakat, Satgas Waspada Investasi Hentikan 14 Kegiatan Usaha”
Surat Pemberitahuan Tractoventure/ Tracto Venture Network Indonesia
125 PT Purwa Wacana Tertata / Share Profit System Coin / SPS Coin.co Jl. Mannuruki Btn Bataraugi Blok a/2 No.2 Kel. Sudian Raya, Kec, Biringkanaya Kota Makassar
Tel : - https://www.spscoin.co/ https://www.bisniskina.com/2017/10/share-profit-system-coin-sps-coin.html Cryptocurrency 29 Nov 2017 Siaran Pers Satuan Tugas Waspada Investasi nomor SP/3/SWI/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang “Lindungi Masyarakat, Satgas Waspada Investasi Hentikan 14 Kegiatan Usaha”
Surat Pemberitahuan PT Purwa Wacana Tertata / Share Profit System Coin / SPS Coin.co
126 Komunitas Arisan Mikro Indonesia / K3 Plus Kantor Pusat: Hotel Amaris Cirebon; Cabang: Jl. Raya Sedati Agung No.27 Juanda Sidoarjo; Jl. Ngagel Jaya Utara 140 lt.3 Surabaya; Jl. Patriot No.36 Purwokerto; Teluk Pucung Bekasi
Tel : 0812 3124 2588 ; 0878 8885 7582 - Arisan Online 29 Nov 2017 Siaran Pers Satuan Tugas Waspada Investasi nomor SP/3/SWI/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang “Lindungi Masyarakat, Satgas Waspada Investasi Hentikan 14 Kegiatan Usaha”
Surat Pemberitahuan Komunitas Arisan Mikro Indonesia / K3 Plus
127 PT Mandiri Financial Jl. Letjend Suprapto No. 57, Cempaka Putih Jakarta 12190; Jl. Gatot Subroto Kav. 36 - 38, Jakarta
Tel : - investasisahammandiri.blogspot.co.id Invetasi Saham 29 Nov 2017 Siaran Pers Satuan Tugas Waspada Investasi nomor SP/3/SWI/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang “Lindungi Masyarakat, Satgas Waspada Investasi Hentikan 14 Kegiatan Usaha”
Surat Pemberitahuan PT Mandiri Financial
128 Seven Star International Investment 99A Solok Bayan Lepas, Kawasan Perindustrian 11900 Bayan, Lepas, Penang, Malaysia
Tel : - - Investasi Uang 29 Nov 2017 Siaran Pers Satuan Tugas Waspada Investasi nomor SP/3/SWI/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang “Lindungi Masyarakat, Satgas Waspada Investasi Hentikan 14 Kegiatan Usaha”
Surat Pemberitahuan Seven Star International Investment
129 PT Ayudee Global Nusantara Jl. Kutai Tengah No.7, Surakarta Indonesia
Tel : 081317885023 / 085785221108 https://www.ayudee.com Investasi Uang 19 Jan 2018 Siaran Pers Satgas Waspada Investasi Nomor SP-4/SWI/2017 Tanggal 14 Desember 2017 Tentang “Dipenghujung Tahun, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Terhadap Kegiatan Usaha 21 Entitas”
Surat Pemberitahuan PT Ayudee Global Nusantara
130 PT Grand Nest Production/ PT GNP Corporindo Jl. Agung Suprapto No.115
Tel : 082282888897 http://www.investasionline2017.com/ Investasi Sarang Burung Walet 19 Jan 2018 Siaran Pers Satgas Waspada Investasi Nomor SP-4/SWI/2017 Tanggal 14 Desember 2017 Tentang “Dipenghujung Tahun, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Terhadap Kegiatan Usaha 21 Entitas”
Surat Pemberitahuan PT Grand Nest Production/ PT GNP Corporindo
131 PT Monspace Mega Indonesia Jl. Kol Yos Sudarso no. 131, Medan / The Earth @ Bukit Jalil, Jl. Bukit Jalil 1, Bumi Bukit Jalil, Lebuhraya Puchong-Sg besi 57000 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel : 082198926716 / +60193458838 / 085759024941 http://www.monspaceindonesia.com/ Investasi Saham dan Cryptocurrency 19 Jan 2018 Siaran Pers Satgas Waspada Investasi Nomor SP-4/SWI/2017 Tanggal 14 Desember 2017 Tentang “Dipenghujung Tahun, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Terhadap Kegiatan Usaha 21 Entitas”
Surat Pemberitahuan PT Monspace Mega Indonesia
132 PT Indiscub Ziona Ripav Jl. Boulevard Timur No.88 Kelapa Gading Jakarta, Special Capital Region of Jakarta 14240
Tel : 082137337005 www.indiscub.com e-commerce marketplace 19 Jan 2018 Siaran Pers Satgas Waspada Investasi Nomor SP-4/SWI/2017 Tanggal 14 Desember 2017 Tentang “Dipenghujung Tahun, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Terhadap Kegiatan Usaha 21 Entitas”
Surat Pemberitahuan PT Indiscub Ziona Ripav
133 PT Raja Walet Indonesia/Bitconnect Jl. Gambiran Ndayu KM.01 Wonowoso, Sragen - Jawa Tengah- Indonesia
Tel : 081214959517 / 081214030392 / 082113739937 / 02718961195 / 085213860088 / 082326222303 / 085601489992 www.blackwalet.com Distributor Sabun Wajah 19 Jan 2018 Siaran Pers Satgas Waspada Investasi Nomor SP-4/SWI/2017 Tanggal 14 Desember 2017 Tentang “Dipenghujung Tahun, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Terhadap Kegiatan Usaha 21 Entitas”
Surat Pemberitahuan PT Raja Walet Indonesia/Bitconnect
134 PT Bitconnect Coin Indonesia /Bitconnect Jl. Green Lake City Boulevard Ruko Colosseum No.18 Green Lake City Cengkareng Jakarta Barat
Tel : - https://bccindonesia.co Cryptocurrency 19 Jan 2018 Siaran Pers Satgas Waspada Investasi Nomor SP-4/SWI/2017 Tanggal 14 Desember 2017 Tentang “Dipenghujung Tahun, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Terhadap Kegiatan Usaha 21 Entitas”
Surat Pemberitahuan PT Bitconnect Coin Indonesia /Bitconnect
135 Ucoin Cash -
Tel : - https://ucoincash.co Investasi Produk Ucoin 19 Jan 2018 Siaran Pers Satgas Waspada Investasi Nomor SP-4/SWI/2017 Tanggal 14 Desember 2017 Tentang “Dipenghujung Tahun, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Terhadap Kegiatan Usaha 21 Entitas”
Surat Pemberitahuan Ucoin Cash
136 CV Usaha Mikro Indonesia Jal. Ibrahim Ripin RT.17 Kel. Kenali Asam Bawah, Kec. Kotabaru, Jambi 36128
Tel : 085381871999 - Investasi Uang 19 Jan 2018 Siaran Pers Satgas Waspada Investasi Nomor SP-4/SWI/2017 Tanggal 14 Desember 2017 Tentang “Dipenghujung Tahun, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Terhadap Kegiatan Usaha 21 Entitas”
Surat Pemberitahuan CV Usaha Mikro Indonesia
137 IFC Market Corp Quijano Chambers P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Tel : +442071931740 / +442076813145 https://www.ifcmarkets.co.id Trading, Forex, Broker 19 Jan 2018 Siaran Pers Satgas Waspada Investasi Nomor SP-4/SWI/2017 Tanggal 14 Desember 2017 Tentang “Dipenghujung Tahun, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Terhadap Kegiatan Usaha 21 Entitas”
Surat Pemberitahuan IFC Market Corp
138 Tifia Markets Limited Yogyakarta, Semarang, Malang, Purwokerto, Pati, Kudus, Berau, Lampung, Surabaya, Jakarta
Tel : 0811414147 https://tifia-indo.com/ http://www.tifia-id.com/ Invesment Broker 19 Jan 2018 Siaran Pers Satgas Waspada Investasi Nomor SP-4/SWI/2017 Tanggal 14 Desember 2017 Tentang “Dipenghujung Tahun, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Terhadap Kegiatan Usaha 21 Entitas”
Surat Pemberitahuan Tifia Markets Limited
139 Alpari CREDENTIA INTERNATIONAL MANAGEMENT LTD, 11 th floor, maeva tower, silicon avenue, cybercity, ebene, Quatre Bornes, 72201, Mauritius
Tel : +62 21 30490152 https://alpari_forex.org https://www.alpari.org/id Investment Broker 19 Jan 2018 Siaran Pers Satgas Waspada Investasi Nomor SP-4/SWI/2017 Tanggal 14 Desember 2017 Tentang “Dipenghujung Tahun, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Terhadap Kegiatan Usaha 21 Entitas”
Surat Pemberitahuan Alpari
140 Forex Time Limited Limassol, Cyprus
Tel : 0078033218183 https://www.forextime.com/ Investment Broker 19 Jan 2018 Siaran Pers Satgas Waspada Investasi Nomor SP-4/SWI/2017 Tanggal 14 Desember 2017 Tentang “Dipenghujung Tahun, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Terhadap Kegiatan Usaha 21 Entitas”
Surat Pemberitahuan Forex Time Limited
141 FX Primus Id -
Tel : 085728282882 http://www.fxprimusid.com/ Investasi Uang dan Logam Mulia 19 Jan 2018 Siaran Pers Satgas Waspada Investasi Nomor SP-4/SWI/2017 Tanggal 14 Desember 2017 Tentang “Dipenghujung Tahun, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Terhadap Kegiatan Usaha 21 Entitas”
Surat Pemberitahuan FX Primus Id
142 FBS Indonesia Jakarta
Tel : 0018030152039782 https://www.facebook.com/FBSIndonesia; idnfbs.com; fbs.forex Foreign Exchange, Logam Mulia, dan Cryptocurrency 10 Apr 2018 Siaran Pers Satgas Waspada Investasi Nomor SP-4/SWI/2017 Tanggal 14 Desember 2017 Tentang “Dipenghujung Tahun, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Terhadap Kegiatan Usaha 21 Entitas”
Surat Pemberitahuan FBS Indonesia
143 XM Global Limited No.5 Cork Street, Belize City, Belize, C.A
Tel : +501 223 6696 https://www.xm-indonesia.com Cryptocurrency, Logam Mulia, Saham, dll 19 Jan 2018 Siaran Pers Satgas Waspada Investasi Nomor SP-4/SWI/2017 Tanggal 14 Desember 2017 Tentang “Dipenghujung Tahun, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Terhadap Kegiatan Usaha 21 Entitas”
Surat Pemberitahuan XM Global Limited
144 Ayrex -
Tel : - http://www.ayrex.com Trading Binary Option Online 19 Jan 2018 Siaran Pers Satgas Waspada Investasi Nomor SP-4/SWI/2017 Tanggal 14 Desember 2017 Tentang “Dipenghujung Tahun, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Terhadap Kegiatan Usaha 21 Entitas”
Surat Pemberitahuan Ayrex
145 ATM Smart Card -
Tel : 085756593957 https://www.smartnews.hol.es/ ATM yang dapat digunakan tanpa memiliki saldo rekening 19 Jan 2018 Siaran Pers Satgas Waspada Investasi Nomor SP-4/SWI/2017 Tanggal 14 Desember 2017 Tentang “Dipenghujung Tahun, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Terhadap Kegiatan Usaha 21 Entitas”
Surat Pemberitahuan ATM Smart Card
146 Helvetia Equtiy Aggregator Suite 3A-2, Level 3A, UOA Corporate Tower, Avenue 10, Bangsar South City, No.8 Jalan Kerinci , 59200, Kuala Lumpur
Tel : - http://www.hvetia.com/ Aset Manajemen 19 Jan 2018 Siaran Pers Satgas Waspada Investasi Nomor SP-4/SWI/2017 Tanggal 14 Desember 2017 Tentang “Dipenghujung Tahun, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Terhadap Kegiatan Usaha 21 Entitas”
Surat Pemberitahuan Helvetia Equtiy Aggregator
147 The Peterson Group AXA Tower 41st floor, Jl. Dr. Satrio Kav.18 Karet Kuningan, setiabudi Jakarta, 12940, Indonesia
Tel : - http://thepetersongroup.com/ Aset Manajemen 19 Jan 2018 Siaran Pers Satgas Waspada Investasi Nomor SP-4/SWI/2017 Tanggal 14 Desember 2017 Tentang “Dipenghujung Tahun, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Terhadap Kegiatan Usaha 21 Entitas”
Surat Pemberitahuan The Peterson Group
148 PT Rofiq Hanifah Sukses/RHS Group Ruko Dermojayan No.1 Jl. Raya Kediri - Blitar Dermojayan, srengat, Blitar, Jawa Timur
Tel : 0342 5650223 / 081248784282 https://bisham2juta.wixsite.com/ptrhsgroup/copy-of-contact Investasi Uang 19 Jan 2018 Siaran Pers Satgas Waspada Investasi Nomor SP-4/SWI/2017 Tanggal 14 Desember 2017 Tentang “Dipenghujung Tahun, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Terhadap Kegiatan Usaha 21 Entitas”
Surat Pemberitahuan PT Rofiq Hanifah Sukses/RHS Group
149 PT Maju Aset Indonesia Jl. Sukajadi, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
Tel : - https://www.facebook.com/PT-Maju-Aset-Indonesia-MAI-687845814697363/ Investasi Uang 19 Jan 2018 Siaran Pers Satgas Waspada Investasi Nomor SP-4/SWI/2017 Tanggal 14 Desember 2017 Tentang “Dipenghujung Tahun, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Terhadap Kegiatan Usaha 21 Entitas”
Surat Pemberitahuan PT Maju Aset Indonesia
150 Global Horizon -
Tel : - globalhorizonmanagement.com Penasihat Investasi 09 Apr 2018 Siaran Pers nomor SP-01/III/SWI/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Efektif Tergabung 13 Kemeterian/Lambaga, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Waspadai Penawaran Investasi 57 Entitas
Surat Pemberitahuan Global Horizon
151 PT SKYWAY TECHNOLOGIES INDONESIA (Skyway Capital) Menara BCA 50th floor , Jl. MH. Thamrin No.1, Jakarta Pusat 10310 Indonesia
Tel : 021 - 2358 5755 www.skywayindonesia.com; www.skywaytransportstring.id; www.lend.skyway-capital.com Investasi Saham 09 Apr 2018 Siaran Pers nomor SP-01/III/SWI/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Efektif Tergabung 13 Kemeterian/Lambaga, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Waspadai Penawaran Investasi 57 Entitas
Surat Pemberitahuan PT SKYWAY TECHNOLOGIES INDONESIA (Skyway Capital)
152 Financial.org Inggris
Tel : - - Investasi Saham 09 Apr 2018 Siaran Pers nomor SP-01/III/SWI/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Efektif Tergabung 13 Kemeterian/Lambaga, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Waspadai Penawaran Investasi 57 Entitas
Surat Pemberitahuan Financial.org
153 Koperasi Syariah Pesantren Entrepereneur (Program Senja Investasi) Graha Pesantren Entrepreneur Emerald Commercial, Blok UF No. 08 Sumarecon Bekasi, Jawa Barat
Tel : 021-29620545 senja.co.id; http://kospeindonesia.net Investasi Tanaman 09 Apr 2018 Siaran Pers nomor SP-01/III/SWI/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Efektif Tergabung 13 Kemeterian/Lambaga, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Waspadai Penawaran Investasi 57 Entitas
Surat Pemberitahuan Koperasi Syariah Pesantren Entrepereneur (Program Senja Investasi)
154 PT Rimba Hijau Investasi (Solusi Tunai/Swarna) Jakarta, Depok, Ciledug, Bogor, Bandung, Surabaya, Sidorajo, Malang, Gresik
Tel : (021) 726 4422 www.solusitunai.com Investasi Emas 09 Apr 2018 Siaran Pers nomor SP-01/III/SWI/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Efektif Tergabung 13 Kemeterian/Lambaga, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Waspadai Penawaran Investasi 57 Entitas
Surat Pemberitahuan PT Rimba Hijau Investasi (Solusi Tunai/Swarna)
155 Program Hibah Anthoni Salim oleh Agus Santoso dan Nilia Salim -
Tel : - - Hibah Dana Simpanan 09 Apr 2018 Siaran Pers nomor SP-01/III/SWI/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Efektif Tergabung 13 Kemeterian/Lambaga, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Waspadai Penawaran Investasi 57 Entitas
Surat Pemberitahuan Program Hibah Anthoni Salim oleh Agus Santoso dan Nilia Salim
156 PT Sumber Mulya Sentosa (Rejeki Marketing) Jl Tambora Selatan No 26, Mojosongo, Solo 57127
Tel : Telp. 0271 - 856339 Mobile 082301665858 http://rejekimarketinggroup.blogspot.co.id Investasi Pulsa dan Transportasi Online 09 Apr 2018 Siaran Pers nomor SP-01/III/SWI/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Efektif Tergabung 13 Kemeterian/Lambaga, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Waspadai Penawaran Investasi 57 Entitas
Surat Pemberitahuan PT Sumber Mulya Sentosa (Rejeki Marketing)
157 MPULSA -
Tel : 081330075351; 081357441135 www.mpulsa-ind.com Pulsa 09 Apr 2018 Siaran Pers nomor SP-01/III/SWI/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Efektif Tergabung 13 Kemeterian/Lambaga, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Waspadai Penawaran Investasi 57 Entitas
Surat Pemberitahuan MPULSA
158 Coin Pulsa Jl. Samarinda Sidoarjo
Tel : CS1 088217085277; CS2 083134881677; CS3 031399265799; BBM D66A34C6 coinpulsa.com Pulsa 09 Apr 2018 Siaran Pers nomor SP-01/III/SWI/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Efektif Tergabung 13 Kemeterian/Lambaga, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Waspadai Penawaran Investasi 57 Entitas
Surat Pemberitahuan Coin Pulsa
159 Point Pulsa Jalan MH Thamrin 11 A Bojonegoro Jawa Timur
Tel : 0353 - 881999 www.pointpulsa.com Pulsa 09 Apr 2018 Siaran Pers nomor SP-01/III/SWI/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Efektif Tergabung 13 Kemeterian/Lambaga, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Waspadai Penawaran Investasi 57 Entitas
Surat Pemberitahuan Point Pulsa
160 PT Eljhon Digital Finance (Zimple Pay) Perkantoran Plaza Pasifik A4-80 Jl. Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading, RT.18/RW.8, Klp. Gading Bar., Klp. Gading, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14240
Tel : (021) 45858666 zimplepay.com Sistem Pembayaran 09 Apr 2018 Siaran Pers nomor SP-01/III/SWI/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Efektif Tergabung 13 Kemeterian/Lambaga, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Waspadai Penawaran Investasi 57 Entitas
161 Black Tuma (Lektuma) Semarang, Solo, Sragen
Tel : 081334377345 - Produk Kecantikan 09 Apr 2018 Siaran Pers nomor SP-01/III/SWI/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Efektif Tergabung 13 Kemeterian/Lambaga, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Waspadai Penawaran Investasi 57 Entitas
Surat Pemberitahuan Black Tuma (Lektuma)
162 PT Arbiel Sinar Berkah Sejahtera Ruko Residence, Blok A1, No. 7, Jl. Irigasi, Sipon, Poris, Poris Plawad Utara, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten 15141
Tel : 0813-1412-5935 www.asbs4u.co.id MLM 09 Apr 2018 Siaran Pers nomor SP-01/III/SWI/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Efektif Tergabung 13 Kemeterian/Lambaga, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Waspadai Penawaran Investasi 57 Entitas
Surat Pemberitahuan PT Arbiel Sinar Berkah Sejahtera
163 Clicknshare (Clickandshare) -
Tel : - clickandshare.net Cryptocurrency 09 Apr 2018 Siaran Pers nomor SP-01/III/SWI/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Efektif Tergabung 13 Kemeterian/Lambaga, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Waspadai Penawaran Investasi 57 Entitas
Surat Pemberitahuan Clicknshare (Clickandshare)
164 Markas Mavrodian Manado (MMM) -
Tel : - www.mavromanado.blogspot.co.id cryptocurrency 09 Apr 2018 Siaran Pers nomor SP-01/III/SWI/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Efektif Tergabung 13 Kemeterian/Lambaga, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Waspadai Penawaran Investasi 57 Entitas
Surat Pemberitahuan Markas Mavrodian Manado (MMM)
165 Aladin Capital (Aladin Coin) -
Tel : - www.aladincoins.com cryptocurrency 09 Apr 2018 Siaran Pers nomor SP-01/III/SWI/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Efektif Tergabung 13 Kemeterian/Lambaga, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Waspadai Penawaran Investasi 57 Entitas
Surat Pemberitahuan Aladin Capital (Aladin Coin)
166 BTC Panda -
Tel : - btcpanda.com Cryptocurrency 09 Apr 2018 Siaran Pers nomor SP-01/III/SWI/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Efektif Tergabung 13 Kemeterian/Lambaga, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Waspadai Penawaran Investasi 57 Entitas
Surat Pemberitahuan BTC Panda
167 Hero Token -
Tel : - herotoken.io Cryptocurrency 09 Apr 2018 Siaran Pers nomor SP-01/III/SWI/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Efektif Tergabung 13 Kemeterian/Lambaga, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Waspadai Penawaran Investasi 57 Entitas
Surat Pemberitahuan Hero Token
168 Hextra Coin -
Tel : - hextracoin.com Cryptocurrency 09 Apr 2018 Siaran Pers nomor SP-01/III/SWI/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Efektif Tergabung 13 Kemeterian/Lambaga, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Waspadai Penawaran Investasi 57 Entitas
Surat Pemberitahuan Hextra Coin
169 Matadors Coin -
Tel : - matadorscoin.io Cryptocurrency 09 Apr 2018 Siaran Pers nomor SP-01/III/SWI/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Efektif Tergabung 13 Kemeterian/Lambaga, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Waspadai Penawaran Investasi 57 Entitas
Surat Pemberitahuan Matadors Coin
170 Near Plus Coin (NPC) -
Tel : - - Cryptocurrency 09 Apr 2018 Siaran Pers nomor SP-01/III/SWI/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Efektif Tergabung 13 Kemeterian/Lambaga, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Waspadai Penawaran Investasi 57 Entitas
Surat Pemberitahuan Near Plus Coin (NPC)
171 Zapphire Coin -
Tel : - www.zapphirecoin.com; www.zapphirecoin.net; www.zapphirecoin.irg Cryptocurrency 09 Apr 2018 Siaran Pers nomor SP-01/III/SWI/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Efektif Tergabung 13 Kemeterian/Lambaga, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Waspadai Penawaran Investasi 57 Entitas
Surat Pemberitahuan Zapphire Coin
172 PT Djohan Mall Maspion Square (Giant) Blok E-22/26/28 Jl. Ahmad Yani, Magorejo, Surabaya
Tel : 0819 1708 2008 / 0811 322 4222 www.djohancapital.co.id trading forex 10 Apr 2018 Siaran Pers nomor SP-01/III/SWI/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Efektif Tergabung 13 Kemeterian/Lambaga, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Waspadai Penawaran Investasi 57 Entitas
Surat Pemberitahuan PT Djohan
173 Best Profit -
Tel : - www.profitbpf.com; www.profitbpf.net; www.instagram.com/bestprofit/?hl=en; www.facebook.com/pg/bpfforex/posts/?ref=page_internal Investasi Forex 10 Apr 2018 Siaran Pers nomor SP-01/III/SWI/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Efektif Tergabung 13 Kemeterian/Lambaga, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Waspadai Penawaran Investasi 57 Entitas
Surat Pemberitahuan Best Profit
174 PT Royal Trust -
Tel : - www.pt-royaltrust.com Investasi Forex 10 Apr 2018 Siaran Pers nomor SP-01/III/SWI/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Efektif Tergabung 13 Kemeterian/Lambaga, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Waspadai Penawaran Investasi 57 Entitas
Surat Pemberitahuan PT Royal Trust
175 PT Pasific Futures -
Tel : - www.pasificfutures.com Investasi Forex 10 Apr 2018 Siaran Pers nomor SP-01/III/SWI/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Efektif Tergabung 13 Kemeterian/Lambaga, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Waspadai Penawaran Investasi 57 Entitas
Surat Pemberitahuan PT Pasific Futures
176 PT Trading Solid Gold Futures -
Tel : - www.trading-sg.com Investasi Forex 10 Apr 2018 Siaran Pers nomor SP-01/III/SWI/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Efektif Tergabung 13 Kemeterian/Lambaga, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Waspadai Penawaran Investasi 57 Entitas
Surat Pemberitahuan PT Trading Solid Gold Futures
177 Investasi Maxco Futures -
Tel : - www.investasimaxcofutures.com Investasi Forex 10 Apr 2018 Siaran Pers nomor SP-01/III/SWI/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Efektif Tergabung 13 Kemeterian/Lambaga, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Waspadai Penawaran Investasi 57 Entitas
Surat Pemberitahuan Investasi Maxco Futures
178 Monex Investindo Futures -
Tel : - www.monexinvestindofutures.cf Investasi Forex 10 Apr 2018 Siaran Pers nomor SP-01/III/SWI/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Efektif Tergabung 13 Kemeterian/Lambaga, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Waspadai Penawaran Investasi 57 Entitas
Surat Pemberitahuan Monex Investindo Futures
179 Investasisg -
Tel : - www.investasisg.com Investasi Forex 10 Apr 2018 Siaran Pers nomor SP-01/III/SWI/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Efektif Tergabung 13 Kemeterian/Lambaga, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Waspadai Penawaran Investasi 57 Entitas
Surat Pemberitahuan Investasisg
180 Esun Internasional Utama Batam
Tel : - www.esuninternasionalutama.id Investasi Forex 10 Apr 2018 Siaran Pers nomor SP-01/III/SWI/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Efektif Tergabung 13 Kemeterian/Lambaga, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Waspadai Penawaran Investasi 57 Entitas
181 Olymp Trade -
Tel : - olymptrade.id; olymptrade.com Forex Trading 10 Apr 2018 Siaran Pers nomor SP-01/III/SWI/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Efektif Tergabung 13 Kemeterian/Lambaga, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Waspadai Penawaran Investasi 57 Entitas
Surat Pemberitahuan Olymp Trade
182 Encpro -
Tel : - www.encpro.com Forex Trading 10 Apr 2018 Siaran Pers nomor SP-01/III/SWI/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Efektif Tergabung 13 Kemeterian/Lambaga, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Waspadai Penawaran Investasi 57 Entitas
Surat Pemberitahuan Encpro
183 FXMAX Surabaya
Tel : - fxmax.id Forex Trading 10 Apr 2018 Siaran Pers nomor SP-01/III/SWI/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Efektif Tergabung 13 Kemeterian/Lambaga, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Waspadai Penawaran Investasi 57 Entitas
Surat Pemberitahuan FXMAX
184 Interbank Pro -
Tel : - www.interbankpro.com Forex Trading 10 Apr 2018 Siaran Pers nomor SP-01/III/SWI/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Efektif Tergabung 13 Kemeterian/Lambaga, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Waspadai Penawaran Investasi 57 Entitas
Surat Pemberitahuan Interbank Pro
185 Euromax FX -
Tel : - www.euromaxfx.com Forex Trading 10 Apr 2018 Siaran Pers nomor SP-01/III/SWI/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Efektif Tergabung 13 Kemeterian/Lambaga, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Waspadai Penawaran Investasi 57 Entitas
Surat Pemberitahuan Euromax FX
186 Insta Forex/ IB Insta Forex/ Proinsta -
Tel : - www.ifxid.com; www.ifxid.co.id; www.proinsta.com; www.ifx.web.id; www.jayafx.com Forex Trading 10 Apr 2018 Siaran Pers nomor SP-01/III/SWI/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Efektif Tergabung 13 Kemeterian/Lambaga, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Waspadai Penawaran Investasi 57 Entitas
Surat Pemberitahuan Insta Forex/ IB Insta Forex/ Proinsta
187 OCTA FX Jakarta
Tel : +62 855 74679772; +6281210326037 octaidn.id; octaidn.com Forex Trading 10 Apr 2018 Siaran Pers nomor SP-01/III/SWI/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Efektif Tergabung 13 Kemeterian/Lambaga, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Waspadai Penawaran Investasi 57 Entitas
Surat Pemberitahuan OCTA FX
188 Berita Forex -
Tel : - beritaforex.com Forex Trading 10 Apr 2018 Siaran Pers nomor SP-01/III/SWI/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Efektif Tergabung 13 Kemeterian/Lambaga, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Waspadai Penawaran Investasi 57 Entitas
Surat Pemberitahuan Berita Forex
189 PT Traders Family International Jakarta; Surabaya
Tel : (021) 29560777 tradersfamily.co.id Konsultan Forex 10 Apr 2018 Siaran Pers nomor SP-01/III/SWI/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Efektif Tergabung 13 Kemeterian/Lambaga, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Waspadai Penawaran Investasi 57 Entitas
Surat Pemberitahuan PT Traders Family International
190 Fxchartists -
Tel : - fxchartists.com Seminar Trading 10 Apr 2018 Siaran Pers nomor SP-01/III/SWI/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Efektif Tergabung 13 Kemeterian/Lambaga, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Waspadai Penawaran Investasi 57 Entitas
Surat Pemberitahuan Fxchartists
191 Fxpro Indonesia -
Tel : - fxpro-indonesia.com Futures Trading 10 Apr 2018 Siaran Pers nomor SP-01/III/SWI/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Efektif Tergabung 13 Kemeterian/Lambaga, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Waspadai Penawaran Investasi 57 Entitas
Surat Pemberitahuan Fxpro Indonesia
192 Gainmax -
Tel : - gainmax.id Futures Trading 10 Apr 2018 Siaran Pers nomor SP-01/III/SWI/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Efektif Tergabung 13 Kemeterian/Lambaga, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Waspadai Penawaran Investasi 57 Entitas
Surat Pemberitahuan Gainmax
193 Agen Kuota Exclusive Tangerang, Banten
Tel : - http://www.kuotaaxclusive.com/ Multilevel Marketing Tanpa Izin 02 Jul 2018 -
Surat Pemberitahuan Agen Kuota Exclusive
194 PT Duta Network Indonesia Solo Paragon Lantai M106, Solo
Tel : 0271 862 6626 https://www.dni.co.id/ Multilevel Marketing Tanpa Izin 02 Jul 2018 -
Surat Pemberitahuan PT Duta Network Indonesia
195 KH Pulsa (Pulsa Center) -
Tel : - khpulsa.id; khpulsa.com Multilevel Marketing Tanpa Izin 02 Jul 2018 -
Surat Pemberitahuan KH Pulsa (Pulsa Center)
196 PT Citra Travelindo Jaya/ Java Travel Jakarta
Tel : 0896 9696 0653 https://travelpreneur.academy/ MLM Ilegal 02 Jul 2018 -
Surat Pemberitahuan PT Citra Travelindo Jaya/ Java Travel
197 PT Sejahtera Mandiri Insani (SMI)/ Bit Emass Jalan Raya Pantura Pamanukan Subang Jawa Barat
Tel : - http://www.bit-emass.com/ MLM Tanpa Izin 02 Jul 2018 -
Surat Pemberitahuan PT Sejahtera Mandiri Insani (SMI)/ Bit Emass
198 UFS Atomy -
Tel : - Atomyindo.com; Ufs100.com; MLM Tanpa Izin 02 Jul 2018 Multilevel Marketing Tanpa Izin mengatasnamakan PT Atomy Indonesia Inc
Surat Pemberitahuan UFS Atomy
199 Powerful Network Building/ Prakarsa Niaga Bersama/ PNB Jln. Letkol Komir Kartaman No 44 Tasikmalaya 46111. Jawa Barat- Indonesia
Tel : 085974901987 http://www.saatnyapnb.com/ Multilevel Marketing Tanpa Izin 02 Jul 2018 -
Surat Pemberitahuan Powerful Network Building/ Prakarsa Niaga Bersama/ PNB
200 Cavallo Coin -
Tel : - cavallocoin.co; cavallocoin.net; www.cavallo-coin.com Cryptocurrency 02 Jul 2018 -
Surat Pemberitahuan Cavallo Coin
201 Voltroon -
Tel : - https://voltroon.com Cryptocurrency 02 Jul 2018 -
Surat Pemberitahuan Voltroon
202 Bitwincoin -
Tel : - Bitwincoin.com; https://bwex.co Cryptocurrency 02 Jul 2018 -
Surat Pemberitahuan Bitwincoin
203 Java Coin -
Tel : - javacoin.co Cryptocurrency 02 Jul 2018 -
Surat Pemberitahuan Java Coin
204 WX Coin -
Tel : - wxcoins.com Cryptocurrency 02 Jul 2018 -
Surat Pemberitahuan WX Coin
205 Cryptolabs -
Tel : - https://cryptolabs.biz/ Cryptocurrency 02 Jul 2018 -
Surat Pemberitahuan Cryptolabs
206 Unosystem -
Tel : - www.unosystem.us Investasi Uang 02 Jul 2018 -
Surat Pemberitahuan Unosystem
207 PT Pollywood Internasional Indonesia Jl. Taman Ubud III No.27, Binong, Curug, Tangerang, Banten 15810
Tel : 087871508788 https://pollywoodnhf.com/ Investasi Saham 02 Jul 2018 -
Surat Pemberitahuan PT Pollywood Internasional Indonesia
208 PT Seraya Investama Indonesia Kawasan Industri Sungai Harapan Kel. Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam 11710
Tel : - www.serayainvestama.com Pialang Berjangka tanpa izin 02 Jul 2018 -
Surat Pemberitahuan PT Seraya Investama Indonesia
209 PT Medussa Multi Business Centre Tour & Travel (MMBC Tour & Travel) Gedung DPK BPJS Ketenagakerjaan Lantai 1 Ruang B No.3, Jalan Tangkas Baru No. 1, Gatot Subroto, RT 010/002, Karet, Semanggi, Jakarta Selatan 12930
Tel : 021 522 8525; 021 522 8526; 0852 10109170 www.klikmbc.co.id Sistem keagenan dan waralaba tanpa izin 02 Jul 2018 -
Surat Pemberitahuan PT Medussa Multi Business Centre Tour & Travel (MMBC Tour & Travel)
210 PT Arafah Tamasya Mulia Gunung Malang Balikpapan, Jalan Mayjend Sutoyo No. 28 RT.56, Balikpapan Tengah, Kalimantan Timur 76113 (Kantor Pusat); Jalan Asem Baris Raya No. 37 C Kebon Baru Tebet, Jakarta Selatan (Kantor Cabang)
Tel : Kantor Pusat 0542 420583; Kantor Cabang 021 2128 2337 https://www.atmulia.co.id/ Travel Umrah 02 Jul 2018 -
Surat Pemberitahuan PT Arafah Tamasya Mulia
211 PT Bandung Eco Sinergi Teknologi (BEST)/ Sinergy World/ Eco Racing Grand Surapati Core Blok B 9-11, Bandung; Ruko Tebet Mas No.4, Jakarta Selatan; Jalan Suherman Nelakang No. 64, Komplek Agniya Residence Ciateul, Garut; Jalan Poros Keriango no. 7, Makassar; Jalan Jam
Tel : 022 2051 0553 (Bandung); 021 2283 9436 (Jakarta); 0821 1548 7650 (Garut); 0813 5585 8536 (Makassar); 0812 3573 9893 (Surabaya) www.ecoracingbest.com; https://www.sinergy-world.com/ Multilevel Marketing Tanpa Izin 02 Jul 2018 -
Surat Pemberitahuan PT Bandung Eco Sinergi Teknologi (BEST)/ Sinergy World/ Eco Racing
212 PT Duta Bisnis School/PT Duta Future International Graha DBS - Grand Surapati Core Blok J No 11, Jalan P. H. H. Mustofa (Suci), Bandung
Tel : - www.duta4future.co.id MLM Tanpa Izin 02 Jul 2018 -
Surat Pemberitahuan PT Duta Bisnis School/PT Duta Future International
213 PT Bes Maestro Waralaba/ Klik & Share Grand Asia Afrika, Jalan Karapitan No. 1 Kota Bandung, Jawa Barat
Tel : 022 735 11 888; 0813 2428 5652 www.klikshare.co.id; www.netklikshare.com MLM Tanpa Izin 27 Agu 2018 -
Surat Pemberitahuan PT Bes Maestro Waralaba/ Klik & Share
214 GainMax Capital Limited Inggris
Tel : - Gainmax.co.uk/ gainmaxcapital.blogspot.co.id/ Forex Trading 02 Jul 2018 -
Surat Pemberitahuan GainMax Capital Limited
215 PT Nusa Media Creative (NMC) Office Suite A529. Mall Epicentrum Walk Lantai 5, Rasuna Epicentrum CBD, Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 Indonesia
Tel : 021 - 5682703 ext 118 officialnmc.com MLM ilegal 27 Agu 2018 -
Surat Pemberitahuan PT Nusa Media Creative (NMC)
216 PT Graha Sahabat Indomedia/Klik Bonus/ PT Sarana Indomedia Nusantara/ i - Club Jl. Wahyu Asri III A No. 5 Wahyu Utomo, Ngaliyan-Semarang, Jawa Tengah
Tel : WA Pelayanan: 082334134643 “grahawarta.com https://indomedia.club/" MLM ilegal 27 Agu 2018 -
Surat Pemberitahuan PT Graha Sahabat Indomedia/Klik Bonus/ PT Sarana Indomedia Nusantara/ i - Club
217 PT Bisnis Cerdas Indonesia Jl. Telaga Bodas No.40 (Depan Kantor Kadin Jabar), Lt.03 Ruang 303 - Bandung; Jl. AMD I Larasati No.60, Buntok Kota, Barito Selatan, Kalimantan Tengah
Tel : Tidak Diketahui www.smartpaybisnis.co.id; www.smartpaybisnis.com MLM ilegal 27 Agu 2018 -
Surat Pemberitahuan PT Bisnis Cerdas Indonesia
218 PT Satu Anugerah Bersama Menara 165 Lantai 4, Jalan TB. Simatupang Kav. 1B Cilandak Timur, Jakarta Selatan
Tel : 021-30010926 http://satuanugrah.com/index.html MLM ilegal 27 Agu 2018 -
Surat Pemberitahuan PT Satu Anugerah Bersama
219 PT Forgewinner Sejahtera Indonesia Jl. Prof. Dr. H.B. Jassin, Wumialo, Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo
Tel : - https://forgewinner.com MLM ilegal 27 Agu 2018 -
Surat Pemberitahuan PT Forgewinner Sejahtera Indonesia
220 PT Dxplor Duta Media Ruko Business Park Tengerang City Jl. Jend. Sudirman, No. 1, Tangerang
Tel : 085390440001 www.olivezaitun.com; https://caradaftarolive.blogspot.com MLM ilegal 27 Agu 2018 -
Surat Pemberitahuan PT Dxplor Duta Media
221 PT Flavia Sejahtera Indonesia Komplek Ruko Mastrip Business Center Kav. 4-5, Jl. Mastrip Raya No. 34, Jember
Tel : - http://flashin.co.id MLM ilegal 27 Agu 2018 -
Surat Pemberitahuan PT Flavia Sejahtera Indonesia
222 PT Internasional Limau Kasturi -
Tel : 083891595176 https://www.limau.co.id/ MLM ilegal 27 Agu 2018 -
Surat Pemberitahuan PT Internasional Limau Kasturi
223 PT Ganesha Putra Indonesia JL. Raya Salatiga - Solo Km 1 Krajan RT 06 RW 01 Kel. Bener Kec.Tengaran Kab. Semarang Kode Pos 50775 Jawa Tengah
Tel : Layanan PIN & Produk : 085875595903 ( WA ); Layanan Perubahan Data & Bonus: 085842473075 ( WA ) www.g4nesh.co.id MLM ilegal 27 Agu 2018 -
Surat Pemberitahuan PT Ganesha Putra Indonesia
224 CV Trans Anugerah Mandiri Malendeng Residence blok J/No.4, Ringroad, Paniki Bawah, Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara 95129
Tel : (0431)863238 Bestwinner.id MLM ilegal 27 Agu 2018 -
Surat Pemberitahuan CV Trans Anugerah Mandiri
225 Koperasi Indonesia Bersatu/ Koperasi Ekonomi Rakyat Nusantara Gd. Artaloka, Lt. 9, Jl. Jend. Sudirman No.9, RT.10/RW.11, 2, Karet Tengsin, Jakarta Pusat, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10220
Tel : (021) 52920117 https://keranmalang.wordpress.com MLM ilegal 27 Agu 2018 -
Surat Pemberitahuan Koperasi Indonesia Bersatu/ Koperasi Ekonomi Rakyat Nusantara
226 ExoCoin/ Exotic Team Indonesia -
Tel : - https://www.exo-coin.io/ Cryptocurrency 27 Agu 2018 -
Surat Pemberitahuan ExoCoin/ Exotic Team Indonesia
227 Bitcoin Trading & Cloud Mining Limited/BtcRush -
Tel : - https://btcrush.io Cryptocurrency 27 Agu 2018 -
Surat Pemberitahuan Bitcoin Trading & Cloud Mining Limited/BtcRush
228 Btc-rush.com British Kingdom
Tel : +447450728522 Btc-rush.com Cryptocurrency 27 Agu 2018 -
Surat Pemberitahuan Btc-rush.com
229 Cryptopia Indonesia -
Tel : - Beredar melalui akun facebook pribadi pemasarnya Cryptocurrency 27 Agu 2018 -
Surat Pemberitahuan Cryptopia Indonesia
230 Rahasia Cara Sukses Bisnis Online (RCSBO) -
Tel : - rcsbo.com Investasi software penghasil uang 27 Agu 2018 -
Surat Pemberitahuan Rahasia Cara Sukses Bisnis Online (RCSBO)
231 PT Danareksa Futures Wisma Antara, 14th Floor, JL Medan Merdeka Selatan, No. 17, Jakarta, 10110, RT.11/RW.2, Gambir, Central Jakarta City, Jakarta 10110
Tel : (021) 3501177 www.pt-danareksa.com Perdagangan Forex 27 Agu 2018 Sudah dicabut izin usaha oleh Bappebti pada tahun 2011.
Surat Pemberitahuan PT Danareksa Futures
232 PT Admis Investment Indonesia Hang Lekiu, Samabu, Nongsa, Batam 29465 Kepulauan Riau
Tel : +1778 725 8687; 0816228257 http://www.admisinvestment.id Manajer investasi tanpa izin. 27 Agu 2018 -
Surat Pemberitahuan PT Admis Investment Indonesia
233 PT BPR Darwan Yogyakarta Jalan Affandi Nomor 15 Caturtunggal, Depok, Sleman
Tel : 081281678373 (Admin Marketing Sdr. Michael Adrian) - Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat tanpa izin 27 Agu 2018 -
Surat Pemberitahuan PT BPR Darwan Yogyakarta
234 PT Danareksa Futures PT Danareksa Futures
Tel : PT Danareksa Futures PT Danareksa Futures PT Danareksa Futures 23 Okt 2019 PT Danareksa Futures
Surat Pemberitahuan PT Danareksa Futures
235 PT Cakra Pelita Investa PT Cakra Pelita Investa
Tel : PT Cakra Pelita Investa PT Cakra Pelita Investa PT Cakra Pelita Investa 23 Okt 2019 PT Cakra Pelita Investa
Surat Pemberitahuan PT Cakra Pelita Investa

Sumber referensi: Sikapiuangmu OJK

Diterbitkan: 10 Oct 2019—Diperbarui: 18 Feb 2022